УФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело против учредителей ООО «Завком-Инжиниринг» за незаконные валютные операции, в ходе которых было выведено свыше 42 млн рублей бюджетных средств на иностранные счета.
По информации пресс-службы УФСБ, фигуранты подозреваются в мошенничестве, связанном с использованием подложных документов для проведения валютных операций. ТАСС выяснили, что в настоящее время оба подозреваемых находятся под домашним арестом.
Это дело стало продолжением расследования, в рамках которого ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве против генерального директора Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности Максима Ткачева, которые причинили ущерб государственному бюджету на сумму свыше 14 млн рублей.
