Двое тамбовчан, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью, предстали перед судом. В совокупности им назначено 2 года 4 месяца лишения свободы условно.
Как было установлено, 44-летний тамбовчанин, имевший большой круг знакомств среди руководителей юридических лиц, разработал мошеннический план. Согласно ему организации, нуждающиеся в наличных деньгах, перечисляли средства на счета других организаций, нуждающихся в краткосрочных займах. Возврат же денег проходил через мошенника, который имел прибыль в размере 3-4% от возвращаемой суммы. Кроме того, он оформлял займы юрлицам от своего имени, также получая процент от суммы займа.
Кроме того, у тамбовчанина имелся пособник - 28-летний местный житель. Он помогал ему в подготовке нужных бухгалтерских документов. В общей сложности мошенники получили доход в размере более 7,2 млн рублей.
Суд квалифицировал это преступление как осуществление банковской деятельности без регистрации, что относится к категории средней тяжести. В результате организатора осудили на 1,4 года условно с испытательным сроком 2,6 года. Его пособник получил 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
